财务活动报告

财务活动报告(远)使保险公司能够向分销商提供个人和团体年金和人寿保险的日常财务交易信息, 为他们提供全面准确的客户账户信息，并帮助他们监督和管理这些账户.

• 谁可以使用该服务

  金融活动报告(远)适用于存国家证券清算公司(NSCC)的成员公司。. 点击 在这里 浏览如何成为澳门赌场会员的资料.

• 好处

  使用远，客户端可以:

  • 通过使用数据来监控与投资适宜性相关的投资活动，从而改进合规性监督, 市场时机, 尾盘交易, 大量生产, 洗钱和代理商直接向承运人提交业务，而不通过其分销商或后台进行适用性检查.
  • 向代理商及其客户提供全面的对账单.
  • 跟踪和确认新的业务和发行后的交易请求.
  • 监察投资表现.
  • 创建客户投资活动的审计跟踪并维护合同历史记录.
  • 通过存的安全管理和可靠技术(SMART)网络保护机密数据, 它提供了集中的, 所有交易后清算和结算处理的端到端管理通信.

• 服务如何运作

  使用主机或Internet连接, 保险公司可以使用远将有关年金或人寿保险合同的相关财务活动信息传递给分销商. 对于尚未准备好实现金融活动信息的全数据馈送的客户, 北卡罗来纳大学通过存的WebDirect门户网站提供远导入服务. 远 Import将远数据编译成可读的格式，可以导入到Microsoft Excel中. 此选项不需要编程，并且可以在几天内提供给分销商.

• 了解更多信息

  请电邮至 (电子邮件保护) 或者填写一份 联系我们 form.